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李超是在参加由中国证券投资基金业协会组织召开的反洗钱工作高级管理人员培训班上作出上述表述的。该培训班由中国证券投资基金业协会会长洪磊主持,中国人民银行反洗钱局副局长包明友、证监会稽查局副局长何艳春、中国证券投资基金业协会副会长钟蓉萨分别就反洗钱相关问题授课。证监会机构部副主任林晓征及负责反洗钱工作相关部门人士出席该培训。来自133家公募基金管理人的董事长或总经理参加此次培训。

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林凯旋曾于2016年2月23日被佛山市顺德区人民法院一审判决犯拒不执行判决、裁定罪,并处罚金20万元;同年7月15日,佛山市中级人民法院二审终审裁定维持原判。林凯旋因犯罪被司法机关判处刑罚,涉嫌构成重大违法行为。为此,8月3日深天地公告称,林凯旋将所持广东君浩股权投资控股有限公司(深天地A控股股东,以下简称广东君浩)70%股权,以为5.95亿元转让给自己的丈夫林宏润,由此退出深天地A。可随后的一天,再次公告将5.95亿元交易价变成1万元。

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